AML Officer / Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Fricke Finance & Legal

60316 Frankfurt am Main - Deutschland

Geldwäschebeauftragte/r Arbeit Vollzeit ab 29.11.2025

Beschreibung

Über uns Für unsere Mandantin, eine international tätige
renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in
Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer /
Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des
Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale
Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen
Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung
des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen
Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen
Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie
externen Prüfern Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung
von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im
Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder
Auslagerungsaktivitäten Erstellung regelmäßiger interner und
externer Reportings Weiterentwicklung und Implementierung der Level
2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe Entwurf und
Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und
Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität Monitoring von
Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des
Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter
Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung
von Sanktionsgestaltungen Fachliche Unterstützung zu
Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth
Management Kunden im Deutschland-Bestand Mitarbeit in
Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung
bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und
Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens Profil Erfolgreich
abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer
vergleichbaren Fachrichtung Mehrjährige (mindestens fünfjährige)
Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von
Finanzkriminalität Erfahrung als von der BaFin akzeptierter
(stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht
Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private
Banking Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und
regulatorischen Vorgaben Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und
Kommunikation mit Aufsichtsbehörden Ausgeprägte Diskretion, hohe
Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent Starke analytische
Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit Ausgeprägtes
Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines
risikoorientierten Ansatzes Fähigkeit zu kritischem Denken und
fundiertem professionellen Urteilsvermögen Sicheres diplomatisches
Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke Verhandlungssichere Deutsch-
und Englischkenntnisse Wir bieten Abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Position Tätigkeit in einer renommierten
Privatbank Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und
Fortbildung Engagiertes und motiviertes Team Attraktive Vergütung und
umfassende Sozialleistungen Kontakt Ihre Bewerbung übersenden Sie
bitte per E-Mail unter der Referenz MK1727 an: Michael Kassabalis
mk@f-legal.de Fricke Finance & Legal GbR Eschenheimer Anlage 1 60316
Frankfurt am Main 069 – 24 75 300 41 www.f-finance.de

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.