Experte KYC (Know your Customer) / Mitarbeiter KYC (m/w/d...

TimeConsult GmbH

Frankfurt am Main - Deutschland

Bankkaufmann/-frau Arbeit Vollzeit ab 17.09.2025

Beschreibung

Unser Kunde ist ein Spezialkreditinstitut für die Bereiche internationale Projekt- und Exportfinanzierung mit Sitz im Herzen Frankfurts. Der Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von mittel- und langfristigen Krediten zur Unterstützung der Exportwirtschaft. Die Finanzierungsangebote reichen von klassischen Exportkrediten und Handelsfinanzierungen bis hin zu komplexen Finanzierungen in verschiedenen Währungen. Zur Verstärkung seines Teams suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt einen Experten KYC / Mitarbeiter KYC (m/w/d) am Standort in Frankfurt am Main.

Ihre Position als Experte KYC (Know your Customer) / Mitarbeiter KYC (m/w/d)* mit Homeoffice-Möglichkeit:
- Als Mitarbeiter des KYC-Teams übernehmen Sie Verantwortung für eine ordnungsgemäße Prüfung und Dokumentation von Compliance- und Geldwäsche relevanten Fragestellungen in der operativen Fallbearbeitung (sowohl Neugeschäft, als auch Anlass-bezogene und turnusmäßige Überprüfung des Bestandsgeschäftes). Dazu gehören Aufgaben wie die eigenständige kritische Prüfung von Dokumenten gem. interner Vorgaben, die Prüfung von Unternehmensstrukturen / Beteiligungsverflechtungen und Recherchetätigkeiten. Dazu pflegen Sie aktiv einen engen Austausch mit Kollegen im Team, den Marktabteilungen, den Schnittstellenpartnern und den Kunden selbst. Ein besonderes Augenmerk legen Sie dabei auch auf die vollumfängliche, sorgfältige Eingabe und Pflege der relevanten Daten und Dokumentation bei Sicherstellung einer hohen Qualität in den bankeigenen Systemen. Hierbei beachten Sie auch embargo- und sanktionsrechtliche Fragestellungen sowie die operative Umsetzung von neuen regulatorischen und internen Vorgaben. Zu Ihren Aufgaben gehören weiterhin:

Impulse zur Weiterentwicklung bestehender und neuer KYC - und geldwäscherechtlicher Prozesse in Zusammenarbeit mit Compliance
- Fachliche Beratung der Marktabteilungen zur operativen KYC-Prüfung und zu Implikationen der Finanzierungsstruktur auf die KYC-Prüfung
- Eigenständige Bearbeitung verschiedenster KYC bezogener Themenstellungen und enge Abstimmung mit der Second Line of Defense (Compliance)
- Enge Zusammenarbeit und Koordination mit verschiedenen Schnittstellenpartnern
- Übernahme von über die Fallbearbeitung hinausgehende Sonderaufgaben bzw. Verantwortung für Fachthemen

Ihre Qualifikation als Experte KYC (Know your Customer) / Mitarbeiter KYC (m/w/d)* mit Homeoffice-Möglichkeit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; idealerweise Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation) und/oder Studium des Wirtschaftsrechts, BWL, VWL
- Vertiefte Kenntnisse und/oder Erfahrung im Bereich Compliance, KYC, Geldwäsche bzw. Sanktionen und des regulatorischen Rahmens
- Kenntnisse des Kreditgeschäfts mit internationalen Firmenkunden und des Kreditprozesses
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket; idealerweise Kenntnisse in MS Visio
- Kommunikationsfreude, Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit
- Bereitschaft zur regelmäßigen Weiterbildung – insbesondere was neue regulatorische und gesetzliche Anforderungen im Verantwortungsbereich betrifft
- Initiative, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit sowie eine hohe Kundenorientierung
- Risiko-, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein sowie Verlässlichkeit
- Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
- Interesse an automatisierten / IT-gestützten Prozessen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.