Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Standard Life Assurance Ltd.
60528 Frankfurt am Main - Deutschland
Geldwäschebeauftragte/r
Arbeit
Vollzeit
ab 14.04.2026
Beschreibung
## Ihre Aufgaben:
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Ke... weiter lesen
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Ke... weiter lesen
## Ihre Aufgaben:
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Kernfunktion des Fitness & Probity Regime besteht darin sicherzustellen, dass diese Personen kompetent und fähig sind, ehrlich, ethisch und integer handeln und in geordneten Vermögensverhältnissen leben. Bei dieser Position handelt es sich um eine sogenannte Kontrollfunktion.
- Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäscheanforderungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen
- Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
- Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
- Prüfung von Kunden auf PEP-Status oder Sanktionen
- Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse
- Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
- Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Erstellung/Aktualisierung und Durchführung von Trainings
- Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) nach erfolgreicher Einarbeitung
- Kommunikation/Austausch mit den Aufsichtsbehörden
## Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Versicherungs- und/oder Bankenbereich oder ein Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich Geldwäsche, wünschenswerterweise bereits als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Lösungsorientierung
- Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Kernfunktion des Fitness & Probity Regime besteht darin sicherzustellen, dass diese Personen kompetent und fähig sind, ehrlich, ethisch und integer handeln und in geordneten Vermögensverhältnissen leben. Bei dieser Position handelt es sich um eine sogenannte Kontrollfunktion.
- Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäscheanforderungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen
- Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
- Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
- Prüfung von Kunden auf PEP-Status oder Sanktionen
- Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse
- Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
- Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Erstellung/Aktualisierung und Durchführung von Trainings
- Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) nach erfolgreicher Einarbeitung
- Kommunikation/Austausch mit den Aufsichtsbehörden
## Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Versicherungs- und/oder Bankenbereich oder ein Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich Geldwäsche, wünschenswerterweise bereits als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Lösungsorientierung
- Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
Ref-Nr.: 10381145
Aktualisiert:
27.04.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
Passende Jobvorschläge
Basierend auf Beruf und Standort
Basierend auf Beruf und Standort
Passende Jobs für dich
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Standard Life Assurance Ltd.
60528 Frankfurt am Main
Arbeit
ab 14.04.2026
EY Consulting GmbH
10117 Berlin
Arbeit
ab 08.04.2026
EY Consulting GmbH
40213 Düsseldorf
ab 23.04.2026
(Senior) Consultant- Financial Crime, Compliance & Conduct (WiWi, Jura) (Financial Services) (w/m/d)
EY Consulting GmbH
20148 Hamburg
Arbeit
ab 24.04.2026
Kostenlose Hilfe für deine Bewerbung
Erstelle ein kostenloses Bewerberprofil und erhalte unser E-Book
"Die perfekte Bewerbung" – plus weitere Vorteile für deine Jobsuche.
Gratis E-Book: Die perfekte Bewerbung
Werde von Arbeitgebern gefunden
Passende Jobvorschläge nach Beruf & Stadt
Jobs speichern & später bewerben
Kostenlos & unverbindlich - Keine Werbung - Account jederzeit löschbar
Die Bewerbung erfolgt über die Webseite der Bundesagentur für Arbeit (BA).
