ROSA Experts AG & Co KG
60306 Frankfurt am Main - Deutschland
Betriebswirt/in - allgemeine Betriebswirtschaft
Arbeit
Vollzeit
ab 23.01.2026
Beschreibung
Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir für unseren Kunden einen Geldwaäsche Spezialist (m/w/d).
Aufgabe:
. Umsetzung und Sicherstellung wirksamer Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unter Berücksichtigung der Vorgaben aus GWG sowie § 25h KWG
- Eigenständige Auswertung von Geschäftsvorgängen inklusive Identifikation, Bewertung und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte
- Überprüfung bestehender interner Abläufe hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anf... weiter lesen
Aufgabe:
. Umsetzung und Sicherstellung wirksamer Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unter Berücksichtigung der Vorgaben aus GWG sowie § 25h KWG
- Eigenständige Auswertung von Geschäftsvorgängen inklusive Identifikation, Bewertung und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte
- Überprüfung bestehender interner Abläufe hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anf... weiter lesen
Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir für unseren Kunden einen Geldwaäsche Spezialist (m/w/d).
Aufgabe:
. Umsetzung und Sicherstellung wirksamer Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unter Berücksichtigung der Vorgaben aus GWG sowie § 25h KWG
- Eigenständige Auswertung von Geschäftsvorgängen inklusive Identifikation, Bewertung und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte
- Überprüfung bestehender interner Abläufe hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen (u. a. MaRisk, GWG)
- Mitwirkung bei internen Audits sowie Unterstützung externer Prüfungen
- Laufende Pflege, Weiterentwicklung und Dokumentation interner Regelwerke und Risikoanalysen
- Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen zu geldwäscherelevanten Themen
- Enge Abstimmung mit Fachabteilungen, der Internen Revision sowie zuständigen Aufsichtsbehörden
Qualifikation:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen ergänzt durch einschlägige Zusatzqualifikationen
- Praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Risikomanagement, vorzugsweise im Bankenumfeld
- Fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorschriften (insbesondere GWG, KWG, MaRisk)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz
- Hohes Verantwortungsbewusstsein verbunden mit Diskretion im Umgang mit sensiblen Informationen
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit im Team
Aufgabe:
. Umsetzung und Sicherstellung wirksamer Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unter Berücksichtigung der Vorgaben aus GWG sowie § 25h KWG
- Eigenständige Auswertung von Geschäftsvorgängen inklusive Identifikation, Bewertung und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte
- Überprüfung bestehender interner Abläufe hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen (u. a. MaRisk, GWG)
- Mitwirkung bei internen Audits sowie Unterstützung externer Prüfungen
- Laufende Pflege, Weiterentwicklung und Dokumentation interner Regelwerke und Risikoanalysen
- Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen zu geldwäscherelevanten Themen
- Enge Abstimmung mit Fachabteilungen, der Internen Revision sowie zuständigen Aufsichtsbehörden
Qualifikation:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen ergänzt durch einschlägige Zusatzqualifikationen
- Praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Risikomanagement, vorzugsweise im Bankenumfeld
- Fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorschriften (insbesondere GWG, KWG, MaRisk)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz
- Hohes Verantwortungsbewusstsein verbunden mit Diskretion im Umgang mit sensiblen Informationen
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit im Team
Ref-Nr.: 8905222
Aktualisiert:
25.01.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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