Jobangebot! Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) in Frankfurt am Main

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office

60549 Frankfurt am Main - Deutschland

Kontokorrentbuchhalter/in Arbeit Vollzeit ab 03.12.2025

Beschreibung

Für unseren Kunden suchen wir Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) in Frankfurt am Main. Die Stelle ist nur in Vollzeit (40h) und schnellstmöglich zu besetzen. Der Einsatz erfolgt unkompliziert im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.

## **Mitarbeiter **Geldwäscheprävention** (w/m/d) in Frankfurt am Main **

**Aufgaben und Verantwortlichkeiten**

- Durchführung der Identifizierung von Neu- und Bestandskunden, insbesondere Unternehmen, für Geschäfts- und Förderbanken gemäß regulatorischen Anforderungen
- Analyse komplexer Eigentums- und Kapitalstrukturen sowie Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und handelnder Personen
- Prüfung und Bewertung von Dokumenten zur Kundenidentifizierung (KYC) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben (GwG, KWG, EU-Richtlinien)
- Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern zur Klärung von Identifizierungsfragen
- Dokumentation und Pflege der Kundendaten in den relevanten Systemen

**Anforderungen**

- Mindestens einjährige Erfahrung in der Kundenidentifizierung (KYC) und Geldwäscheprävention
- Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen (GwG, KWG, FATF-Standards)
- Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit, komplexe Unternehmensstrukturen zu verstehen
- Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und Datenbanken
- Sehr gute Deutschkenntnisse

**Persönliche Kompetenzen**

- Hohe Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Diskretion und Integrität im Umgang mit sensiblen Daten

Wenn Sie sich bewerben möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail direkt an lina.pak@roberthalf.de mit aktuellem und lückenlosen Lebenslauf (gerne mit 2-3 Unterpunkten zu den bisherigen beruflichen Stationen) im Anhang.

Freundliche Grüße

Lina Pak

Talent Recruiting Manger Strategic Accounts

T: +49 201 82155013

E: [lina.pak@roberthalf.de](https://mailto:lina.pak@roberthalf.de)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.

Ref-Nr.: 80ba4421e6893aadda0c27c425d434c4

Letztes Update: 20.12.2025