HR UNIVERSAL GmbH
10557 Berlin - Deutschland
Fraud-Analyst/in
Arbeit
Vollzeit
ab 15.12.2025
Beschreibung
Die Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.
Unser Auftraggeber ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Anal... weiter lesen
Unser Auftraggeber ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Anal... weiter lesen
Die Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.
Unser Auftraggeber ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d).
Ihre Aufgaben
- Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
- Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen
- Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
- Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen
- Überprüfung von Bestandskunden anhand regelmäßiger Risikoklassifizierungen
Unsere Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium, gerne in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht; alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, etwa zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
- Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsstärke
- Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab
Für erste Informationen steht Ihnen Herr Dennis Strauch unter +49 30.206 441-130 gerne zur Verfügung.
Wenn Sie sich in dieser anspruchsvollen Aufgabenstellung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit, gerne auch direkt per E-Mail an die unten angegebene Kontaktadresse.
Unser Auftraggeber ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d).
Ihre Aufgaben
- Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
- Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen
- Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
- Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen
- Überprüfung von Bestandskunden anhand regelmäßiger Risikoklassifizierungen
Unsere Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium, gerne in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht; alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, etwa zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
- Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsstärke
- Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab
Für erste Informationen steht Ihnen Herr Dennis Strauch unter +49 30.206 441-130 gerne zur Verfügung.
Wenn Sie sich in dieser anspruchsvollen Aufgabenstellung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit, gerne auch direkt per E-Mail an die unten angegebene Kontaktadresse.
Ref-Nr.: 8225383
Aktualisiert:
26.01.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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