TRICONNECT Consulting GmbH
Düsseldorf - Deutschland
Geldwäschebeauftragte/r
Arbeit
Vollzeit
ab 01.06.2026
Beschreibung
Sie fühlen sich im Backoffice zuhause und möchten schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus?
Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!
Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Z... weiter lesen
Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!
Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Z... weiter lesen
Sie fühlen sich im Backoffice zuhause und möchten schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus?
Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!
Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Analysten (m|w|d)**
**Unser Kunde bietet Ihnen:**
- Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
- Hervorragende Arbeitsbedingungen
- Gleitzeit, 39 Std/Woche, 2 Tage Homeoffice
- 30 Tage Jahresurlaub
- Eine gute Anbindung mit ÖPNV
**Ihre Aufgaben:**
- Unterstützung bei der Durchführung von KYC- und Screening-Prozessen in verschiedenen Banksystemen
- Pflege und Aktualisierung von Kundendaten gemäß regulatorischer Vorgaben
- Durchführung von Negativnachrichten-Screenings und Berichterstattung relevanter Fälle
- Unterstützung bei der Erstellung regelmäßiger Reports sowie Ad-hoc-Auswertungen
- Mitarbeit an der Umsetzung regulatorischer Änderungen und interner Kontrollmaßnahmen
- Kommunikation mit internen Schnittstellen (z. B. Compliance, Front Office, Audit) zur Sicherstellung der Datenqualität und Risikotransparenz
- Erkennen und Melden potenzieller Red Flags sowie Mitarbeit bei der Optimierung von Prozessen und Standards
**Ihr Profil:**
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance oder Financial Crime
- Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG sowie regulatorischer Anforderungen
- Sicherer Umgang mit gängigen IT-Tools und idealerweise CRM-/Banksystemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Präzise, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Hohe Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke in einem internationalen Umfeld
**Müde von langen und zähen Prozessen?**
Dann schicken Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und unkomplizierte Abwicklung.
**BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG AUF DIE REFERENZNUMMER 5152-A**
**Vorteile einer Vermittlung durch TRICONNECT:**
- Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
- Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
- Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
- Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch
Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!
Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Analysten (m|w|d)**
**Unser Kunde bietet Ihnen:**
- Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
- Hervorragende Arbeitsbedingungen
- Gleitzeit, 39 Std/Woche, 2 Tage Homeoffice
- 30 Tage Jahresurlaub
- Eine gute Anbindung mit ÖPNV
**Ihre Aufgaben:**
- Unterstützung bei der Durchführung von KYC- und Screening-Prozessen in verschiedenen Banksystemen
- Pflege und Aktualisierung von Kundendaten gemäß regulatorischer Vorgaben
- Durchführung von Negativnachrichten-Screenings und Berichterstattung relevanter Fälle
- Unterstützung bei der Erstellung regelmäßiger Reports sowie Ad-hoc-Auswertungen
- Mitarbeit an der Umsetzung regulatorischer Änderungen und interner Kontrollmaßnahmen
- Kommunikation mit internen Schnittstellen (z. B. Compliance, Front Office, Audit) zur Sicherstellung der Datenqualität und Risikotransparenz
- Erkennen und Melden potenzieller Red Flags sowie Mitarbeit bei der Optimierung von Prozessen und Standards
**Ihr Profil:**
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance oder Financial Crime
- Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG sowie regulatorischer Anforderungen
- Sicherer Umgang mit gängigen IT-Tools und idealerweise CRM-/Banksystemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Präzise, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Hohe Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke in einem internationalen Umfeld
**Müde von langen und zähen Prozessen?**
Dann schicken Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und unkomplizierte Abwicklung.
**BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG AUF DIE REFERENZNUMMER 5152-A**
**Vorteile einer Vermittlung durch TRICONNECT:**
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- Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
- Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
- Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch
Ref-Nr.: 10774913
Aktualisiert:
02.05.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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