It-excelsus GmbH
60327 Frankfurt am Main - Deutschland
Geldwäschebeauftragte/r
Arbeit
Vollzeit
ab 09.01.2026
Beschreibung
### **Ihre Aufgaben**
Als **KYC (m/w/d) Specialist** werden Sie Teil eines neu entstehenden Teams und wirken aktiv am Aufbau des KYC-Bereichs mit – von Anfang an mit Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der KYC-Prozesse und achten auf die Einhaltung aller regulatorischen Fristen. Dabei führen Sie eigenverantwortlich fristgerechte sowie regel- und anlassbezogene KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken durch. Sie analy... weiter lesen
Als **KYC (m/w/d) Specialist** werden Sie Teil eines neu entstehenden Teams und wirken aktiv am Aufbau des KYC-Bereichs mit – von Anfang an mit Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der KYC-Prozesse und achten auf die Einhaltung aller regulatorischen Fristen. Dabei führen Sie eigenverantwortlich fristgerechte sowie regel- und anlassbezogene KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken durch. Sie analy... weiter lesen
### **Ihre Aufgaben**
Als **KYC (m/w/d) Specialist** werden Sie Teil eines neu entstehenden Teams und wirken aktiv am Aufbau des KYC-Bereichs mit – von Anfang an mit Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der KYC-Prozesse und achten auf die Einhaltung aller regulatorischen Fristen. Dabei führen Sie eigenverantwortlich fristgerechte sowie regel- und anlassbezogene KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken durch. Sie analysieren und validieren relevante Kundeninformationen, identifizieren wirtschaftlich Berechtigte gemäß Geldwäschegesetz und dokumentieren alle Informationen revisionssicher in den internen Systemen. In enger Abstimmung mit Kundenverantwortlichen und internen Schnittstellen klären Sie offene Fragen und tragen zur Qualitätssicherung sowie zur Datenkonsistenz bei.
### **Ihr neuer Arbeitsort**
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem modernen Bürogebäude im Zentrum von Frankfurt mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Sie erwartet ein strukturiertes, professionelles Umfeld innerhalb eines renommierten Finanzinstituts mit langfristiger Stabilität. Nach erfolgreicher Einarbeitung sind in der Regel zwei bis drei Tage mobiles Arbeiten pro Woche möglich. Da sich der KYC-Bereich aktuell im Aufbau befindet, bieten sich Ihnen vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, Prozesse aktiv mitzugestalten.
### **Ihre Benefits**
- Einstieg bei einem etablierten Finanzinstitut mit sicherem Hintergrund
- Mitgestaltung und Aufbau eines neuen Fachbereichs
- Option auf Übernahme nach 18 Monaten
- Moderne Arbeitsmodelle mit hybrider Struktur
### **Ihr Profil**
- Abgeschlossene Bankausbildung, kaufmännische Qualifikation oder Studium der Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften
- Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise im Firmenkundenbereich oder im Customer Life Cycle Management
- Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise SAP-Kenntnisse
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse wünschenswert
Als **KYC (m/w/d) Specialist** werden Sie Teil eines neu entstehenden Teams und wirken aktiv am Aufbau des KYC-Bereichs mit – von Anfang an mit Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der KYC-Prozesse und achten auf die Einhaltung aller regulatorischen Fristen. Dabei führen Sie eigenverantwortlich fristgerechte sowie regel- und anlassbezogene KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken durch. Sie analysieren und validieren relevante Kundeninformationen, identifizieren wirtschaftlich Berechtigte gemäß Geldwäschegesetz und dokumentieren alle Informationen revisionssicher in den internen Systemen. In enger Abstimmung mit Kundenverantwortlichen und internen Schnittstellen klären Sie offene Fragen und tragen zur Qualitätssicherung sowie zur Datenkonsistenz bei.
### **Ihr neuer Arbeitsort**
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem modernen Bürogebäude im Zentrum von Frankfurt mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Sie erwartet ein strukturiertes, professionelles Umfeld innerhalb eines renommierten Finanzinstituts mit langfristiger Stabilität. Nach erfolgreicher Einarbeitung sind in der Regel zwei bis drei Tage mobiles Arbeiten pro Woche möglich. Da sich der KYC-Bereich aktuell im Aufbau befindet, bieten sich Ihnen vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, Prozesse aktiv mitzugestalten.
### **Ihre Benefits**
- Einstieg bei einem etablierten Finanzinstitut mit sicherem Hintergrund
- Mitgestaltung und Aufbau eines neuen Fachbereichs
- Option auf Übernahme nach 18 Monaten
- Moderne Arbeitsmodelle mit hybrider Struktur
### **Ihr Profil**
- Abgeschlossene Bankausbildung, kaufmännische Qualifikation oder Studium der Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften
- Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise im Firmenkundenbereich oder im Customer Life Cycle Management
- Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise SAP-Kenntnisse
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse wünschenswert
Ref-Nr.: 5510716
Aktualisiert:
15.01.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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