univativ GmbH
63069 Offenbach am Main - Deutschland
Geldwäschebeauftragte/r
Arbeit
ab 24.08.2026
Beschreibung
Für unseren Kunden, eine renommierte Bank, suchen wir aktuell Verstärkung im Bereich KYC. Wenn du bereits Erfahrung in diesem Bereich mitbringst und dich in einem spannenden Umfeld weiterentwickeln möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung.

#### Das erwartet Dich bei uns

- In Deiner Rolle arbeitest Du an der Durchführung von Identitäts- und Sorgfaltsprüfungen (Customer Due Diligence, CDD) bei Neu...
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Für unseren Kunden, eine renommierte Bank, suchen wir aktuell Verstärkung im Bereich KYC. Wenn du bereits Erfahrung in diesem Bereich mitbringst und dich in einem spannenden Umfeld weiterentwickeln möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
#### Das erwartet Dich bei uns
- In Deiner Rolle arbeitest Du an der Durchführung von Identitäts- und Sorgfaltsprüfungen (Customer Due Diligence, CDD) bei Neukunden sowie im Rahmen periodischer Überprüfungen (Know Your Customer, KYC)
- Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Erstellung und Pflege von Kundenrisikoprofilen sowie die Einstufung nach Risikoklassen
- Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) bei erhöhtem Risiko, z. B. bei PEPs (Politically Exposed Persons) oder Kunden aus Hochrisikoländern
- Dein Aufgabenbereich umfasst die Überprüfung von Kundendaten anhand von Sanktions- und Embargolisten sowie Watchlists
- Du bist verantwortlich für die Identifikation und Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter (Ultimate Beneficial Owner, UBO)
- Die Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen wie Compliance, Vertrieb und Recht liegt ebenfalls in Deinem Verantwortungsbereich
- Zudem übernimmst Du die Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen sowie Audits
- Ein weiterer Schwerpunkt Deiner Tätigkeit liegt in der Unterstützung bei der Weiterentwicklung von KYC-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen.
- Abgerundet wird Dein Aufgabenprofil durch die Dokumentation aller Prüfschritte gemäß regulatorischer Vorgaben und interner Richtlinien.
#### Das bringst Du mit
- Du verfügst über eine abgeschlossene Bankausbildung, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Du bringst erste bis mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML (Anti-Money Laundering) oder Compliance im Bankenumfeld mit
- Du verfügst über fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen (GwG, KWG, EU-Geldwäscherichtlinien)
- Erfahrung im Umgang mit KYC-/AML-Systemen und Datenbanken (z. B. World-Check, LexisNexis) ist von Vorteil
- Du zeichnest Dich durch analytisches Denkvermögen sowie eine sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise aus
- Du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Diskretion im Umgang mit sensiblen Daten
- Gute Kommunikationsfähigkeiten sowie Teamfähigkeit zeichnen Dich aus
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Du gehst sicher mit MS Office um
#### Das bieten wir Dir
- Du erhältst ein jährliches Gehalt / einen Stundenlohn zwischen 62.000 € und 67.000 €
- Du hast die Möglichkeit, 2 Tage pro Woche remote von zu Hause zu arbeiten
- Bei uns erhältst Du Corporate Shopping Vorteile sowie Rabatte für ausgewählte Fitnessstudios
- Nutze Deine Chance auf eine attraktive Prämie von bis zu 2.000 Euro für unser „Recruit a Friend“-Programm
- Während Deines Einsatzes hast Du einen persönlichen Ansprechpartner, der als Dein Karrierebegleiter für Dich da ist
- Mit uns sammelst Du Erfahrung und baust durch verschiedene Projekte Dein berufliches Netzwerk bei verschiedenen Kunden auf
Ref-Nr.: 12231545
Aktualisiert:
27.07.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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