TAS ToolBox GmbH
47057 Duisburg - Deutschland
Kaufmann/-frau - Büromanagement
Arbeit
Vollzeit
ab 01.03.2026
Beschreibung
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
40 Stunden pro Woche
•
befristet
•
Frühester Beginn ab 2026-03-01
17,50 - 17,50 EUR pro Stunde
Für einen führenden Finanzdienstleister suchen wir für den Standort in Duisburg zum nächstmöglichen Termin ein/n
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalit... weiter lesen
40 Stunden pro Woche
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befristet
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Frühester Beginn ab 2026-03-01
17,50 - 17,50 EUR pro Stunde
Für einen führenden Finanzdienstleister suchen wir für den Standort in Duisburg zum nächstmöglichen Termin ein/n
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalit... weiter lesen
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
40 Stunden pro Woche
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befristet
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Frühester Beginn ab 2026-03-01
17,50 - 17,50 EUR pro Stunde
Für einen führenden Finanzdienstleister suchen wir für den Standort in Duisburg zum nächstmöglichen Termin ein/n
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis des Geldwäschegesetzes.)
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Finanzunternehmen im hybriden Homeoffice (3 Tage pro Woche).
# Wir bieten Ihnen:
- Eine intensive Einarbeitung
- Einen langfristigen Arbeitsplatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit sehr guten Übernahmemöglichkeiten
- Hybrides Homeoffice - 3 Tage pro Woche
- Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem sehr mitarbeiter- und sozialorientierten Unternehmen aus dem Finanzbereich
- Regelmäßige Kommunikationsschulungen
- Betriebliche Altersvorsorge nach der Übernahme
- Der Arbeitsort ist mit ÖPNV bestens zu erreichen
# Ihre Aufgaben:
- Überprüfung neuer Geschäftskunden gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Akzeptanzrichtlinien der Bank
- First Level Support in den Bereichen KYC; Kundenidentitätsüberprüfung; Sachbearbeitung /Telefonie
- Durchführungen von Vorprüfungen der von gelieferten Dokumenten/ Informationen auf Vollständigkeit und Validität
- Zuständigkeit für den Kundenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/ oder Klärung offener Punkte
- Abgleich der Kundendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen
- Zentraler Ansprechpartner für Kundenbetreuer und unterstützende Businessteams bei Rückfragen
- Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
# Ihr Profil
- abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung oder
- Erfahrungen in dem beschriebenen Aufgabengebiet
- gute MS Office Kenntnisse
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift;
- Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS Office-Paket);
- Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
# So geht es weiter!
Sie sind interessiert oder haben noch Fragen?
Dann schicken Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
emre.ilter@tas-toolbox.de oder rufen Sie mich gerne an:
0202 / 29 52 82 53.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
TAS ToolBox GmbH
Die TAS ToolBox GmbH ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige Personalberatung und Personaldienstleistung mit Schwerpunkten in kaufmännischen als auch vertriebsorientieren. Dank langjähriger Kompetenz und Erfahrung in der Auswahl und Entwicklung von Mitarbeitern, können wir Ihnen exzellente Branchenerfahrung und ein umfangreiches Netzwerk bieten. Mit der TAS ToolBox GmbH haben Sie die geballte Erfahrung an Ihrer Seite sowie einen innovativen und vertrauenswürdigen Spezialisten.
Aus Gründen der Vereinfachung verwenden wir teilweise ausschließlich die maskuline Form und meinen und wertschätzen damit explizit auch alle anderen Menschen.
Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer Qualifikation – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder eines Handicaps.
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17,50 - 17,50 EUR pro Stunde
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Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis des Geldwäschegesetzes.)
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Finanzunternehmen im hybriden Homeoffice (3 Tage pro Woche).
# Wir bieten Ihnen:
- Eine intensive Einarbeitung
- Einen langfristigen Arbeitsplatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit sehr guten Übernahmemöglichkeiten
- Hybrides Homeoffice - 3 Tage pro Woche
- Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem sehr mitarbeiter- und sozialorientierten Unternehmen aus dem Finanzbereich
- Regelmäßige Kommunikationsschulungen
- Betriebliche Altersvorsorge nach der Übernahme
- Der Arbeitsort ist mit ÖPNV bestens zu erreichen
# Ihre Aufgaben:
- Überprüfung neuer Geschäftskunden gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Akzeptanzrichtlinien der Bank
- First Level Support in den Bereichen KYC; Kundenidentitätsüberprüfung; Sachbearbeitung /Telefonie
- Durchführungen von Vorprüfungen der von gelieferten Dokumenten/ Informationen auf Vollständigkeit und Validität
- Zuständigkeit für den Kundenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/ oder Klärung offener Punkte
- Abgleich der Kundendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen
- Zentraler Ansprechpartner für Kundenbetreuer und unterstützende Businessteams bei Rückfragen
- Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
# Ihr Profil
- abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung oder
- Erfahrungen in dem beschriebenen Aufgabengebiet
- gute MS Office Kenntnisse
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift;
- Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS Office-Paket);
- Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
# So geht es weiter!
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Dann schicken Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
emre.ilter@tas-toolbox.de oder rufen Sie mich gerne an:
0202 / 29 52 82 53.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
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Die TAS ToolBox GmbH ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige Personalberatung und Personaldienstleistung mit Schwerpunkten in kaufmännischen als auch vertriebsorientieren. Dank langjähriger Kompetenz und Erfahrung in der Auswahl und Entwicklung von Mitarbeitern, können wir Ihnen exzellente Branchenerfahrung und ein umfangreiches Netzwerk bieten. Mit der TAS ToolBox GmbH haben Sie die geballte Erfahrung an Ihrer Seite sowie einen innovativen und vertrauenswürdigen Spezialisten.
Aus Gründen der Vereinfachung verwenden wir teilweise ausschließlich die maskuline Form und meinen und wertschätzen damit explizit auch alle anderen Menschen.
Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer Qualifikation – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder eines Handicaps.
Ref-Nr.: 9470250
Aktualisiert:
24.02.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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