Arbeitgeber: CENTRIO Partners Advisory

CENTRIO Partners Advisory Dein zukünftiger Arbeitgeber Eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein positives Arbeitsumfeld zeichnen die Bank und das Team aus. Deine Aufgaben - Analyse und Bearbeitung von AML-Sachverhalten - Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen der Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) - Prüfung, Pflege und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten - Risikoorientierte Prüfung von Kunden und Transaktionen - Untersuchung auffälliger Transaktionen auf mögliche Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken - Erstellung fundierter Prüfvermerke, strukturierter Fallakten und interner Berichte - Vorbereitung und Begleitung der Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen - Durchführung von PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Adverse-Media-Recherchen - Mitwirkung bei der risikobasierten Einstufung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern - Bearbeitung compliancebezogener Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten - Mitwirkung an der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und unternehmensinterner AML-Richtlinien - Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen - Ermittlung von Prozesslücken und Mitwirkung an der Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen - Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und Operations Dein Profil - Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking, Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung - Min. 7 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance oder Audit im Bankwesen - Gute Kenntnisse in Geldwäscheprävention und regulatorischen Vorgaben - Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse - Kenntnisse mit Screening- und Compliance-Tools - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Deine Vorteile - Remote Working - Flexibles Arbeiten - Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden - Deutschland-Ticket - Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten - Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank - Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur - Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main