TRICONNECT Consulting GmbH Düsseldorf
40474 Düsseldorf - Deutschland
Fraud-Analyst/in
Arbeit
Vollzeit
ab 01.05.2026
Beschreibung
we connect people Sie fühlen sich im Backoffice zuhause und möchten
schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie
zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch
Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in
einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie! Im Auftrag
unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort
Düsseldorf, suchen wir zum nä... weiter lesen
schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie
zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch
Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in
einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie! Im Auftrag
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schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie
zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch
Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in
einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie! Im Auftrag
unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort
Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC
Analysten (m|w|d) Ihre Aufgaben: Unterstützung bei der Durchführung
von KYC- und Screening-Prozessen in verschiedenen Banksystemen Pflege
und Aktualisierung von Kundendaten gemäß regulatorischer Vorgaben
Durchführung von Negativnachrichten-Screenings und Berichterstattung
relevanter Fälle Unterstützung bei der Erstellung regelmäßiger
Reports sowie Ad-hoc-Auswertungen Mitarbeit an der Umsetzung
regulatorischer Änderungen und interner Kontrollmaßnahmen
Kommunikation mit internen Schnittstellen (z. B. Compliance, Front
Office, Audit) zur Sicherstellung der Datenqualität und
Risikotransparenz Erkennen und Melden potenzieller Red Flags sowie
Mitarbeit bei der Optimierung von Prozessen und Standards
Descriptions/RequirementsDescriptionTitle Erfolgreich abgeschlossenes
wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Qualifikation Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance
oder Financial Crime Erfahrung in der Anwendung des deutschen
Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen
Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG sowie
regulatorischer Anforderungen Sicherer Umgang mit gängigen IT-Tools
und idealerweise CRM-/Banksystemen Sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift Präzise, strukturierte und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise Hohe Teamfähigkeit und
Kommunikationsstärke in einem internationalen Umfeld Unser Kunde
bietet Ihnen: Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
Hervorragende Arbeitsbedingungen Gleitzeit, 39 Std/Woche, 2 Tage
Homeoffice 30 Tage Jahresurlaub Eine gute Anbindung mit ÖPNV Müde
von langen und zähen Prozessen? Dann schicken Sie uns noch heute
Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und
unkomplizierte Abwicklung. BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG
AUF DIE REFERENZNUMMER 5152-A Vorteile einer Vermittlung durch
TRICONNECT: Steuerung und Beratung bei Vertrags- und
Gehaltsverhandlungen Terminmanagement und Koordination aller
Gespräche bei unserem Kunden Tipps und Tricks für das perfekte
Vorstellungsgespräch Auf Wunsch die Begleitung zum
Vorstellungsgespräch
schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie
zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch
Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in
einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie! Im Auftrag
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Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC
Analysten (m|w|d) Ihre Aufgaben: Unterstützung bei der Durchführung
von KYC- und Screening-Prozessen in verschiedenen Banksystemen Pflege
und Aktualisierung von Kundendaten gemäß regulatorischer Vorgaben
Durchführung von Negativnachrichten-Screenings und Berichterstattung
relevanter Fälle Unterstützung bei der Erstellung regelmäßiger
Reports sowie Ad-hoc-Auswertungen Mitarbeit an der Umsetzung
regulatorischer Änderungen und interner Kontrollmaßnahmen
Kommunikation mit internen Schnittstellen (z. B. Compliance, Front
Office, Audit) zur Sicherstellung der Datenqualität und
Risikotransparenz Erkennen und Melden potenzieller Red Flags sowie
Mitarbeit bei der Optimierung von Prozessen und Standards
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wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Qualifikation Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance
oder Financial Crime Erfahrung in der Anwendung des deutschen
Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen
Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG sowie
regulatorischer Anforderungen Sicherer Umgang mit gängigen IT-Tools
und idealerweise CRM-/Banksystemen Sehr gute Deutsch- und
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Homeoffice 30 Tage Jahresurlaub Eine gute Anbindung mit ÖPNV Müde
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Ref-Nr.: 10793113
Aktualisiert:
30.04.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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